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反洗钱不力,环迅支付、富友支付合计被罚979.5万元

时间:11-16 来源:最新资讯 访问次数:9

反洗钱不力,环迅支付、富友支付合计被罚979.5万元

11月16日,WEMONEY研究室关注到,人民银行上海分行披露两则行政处罚信息,环迅支付、富友支付均因反洗钱不力领罚单,同时多名相关责任人被罚,合计罚款达979.5万元。具体来看,迅付信息科技有限公司(即“环迅支付”)因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。于11月9日被人民银行上海分行处以500万元的罚款。时任公司副总经理闫某玲因对公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易负有责任,被处以11万元罚款,时任公司副总经理韩某海对未按规定报送大额交易和可疑交易报告负有责任,被处以5万元罚款。以上合计罚款达516万元。官网资料显示,迅付信息科技有限公司成立于2008年,国内第三方支付行业的先行者。公司在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》。目前可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付。为全球超过60万家商户及2000万用户提供支付服务。上海富友支付服务股份有限公司(简称“富友支付”)因三项违法行为,被处以罚款455万元。另外,时任富友支付董事长的张某群因对公司的违法违规行为负有责任,被处以罚款8.5万元。罚单显示,富友支付的具体违法事由为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。资料显示,富友支付成立于2011年7月,先后获得由央行、外管局、证监会颁发的互联网支付、银行卡收单、多用途预付卡、跨境支付、基金支付等业务资质。今年以来,已有多家支付公司领大额罚单。2023年7月,支付宝、财付通(即“微信支付”)遭遇人民银行总行巨额处罚,罚没金额分别为30.62亿元和29.93亿元。10月30日,人民银行天津分行发布的行政处罚信息显示,中汇电子支付有限公司(简称“中汇支付”)遭遇双罚。根据罚单内容,中汇支付存在未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理以及未按规定设置收单银行结算账户等三项违法违规行为,被人民银行予以警告,并没收违法所得1328.11万元,罚款6762.55万元。同时,中汇支付法定代表人陈某平对前两项违法行为负有责任,被警告并罚款55万元。包括负责人被罚金额在内,中汇支付本张罚单合计被罚没金额达到8145.66万元。今年以来,第三方支付领域严监管态势持续。据统计,截至目前,第三方支付领域已有近30张罚单出炉,总计罚没金额超60亿元。

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